Corporate Governance-Major Resolutions of Board Meetings

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Major Resolutions of Board Meetings - 2024

2024年董事會重要決議
Date Meeting Name Major Resolutions
113.11.11 6th Board Meeting
  • 提報本公司113年第三季會計師核閱後並經董事長、經理人及會計主管鈐印後合併報表，已提報審計委員會審查完成。
  • 決議修訂「永續發展委員會組織規程」。
  • 決議訂定「永續報告書編製及確信作業程序」。
  • 決議修訂「公司治理實務守則」。
  • 決議修訂「內部重大訊息處理作業程序」。
  • 決議增訂「永續資訊管理作業」內部控制制度及內部稽核。
  • 議通過本公司114年內部稽核計畫(含子公司)。
  • 決議修訂「會計傳票、會計憑單」核決權限。
    • 113.09.23 5th Board Meeting
  • 決議通過本公司投資日益智慧能源股份有限公司新台幣4,830萬元。
  • 決議通過本公司擬新增投資日益智慧能源股份有限公司新台幣1950萬元，累計總投資金額6,780萬元，持股比例約5.66%
    • 113.08.06 4th Board Meeting
  • 決議通過由薪資委員會提請本公司經理人112年員工酬勞分派規則與董監事酬勞。
  • 提報本公司113年第二季會計師核閱後並經董事長、經理人及會計主管鈐印後合併報表，已提報審計委員會審查完成。
  • 決議通過本公司以新台幣5,425,000元將興中營造股份有限公司35%股權轉讓予和詮科技股份有限公司。
    • 113.05.08 3rd Board Meeting
  • 提報本公司113年第一季會計師核閱後並經董事長、經理人及會計主管鈐印後合併報表，已提報審計委員會審查完成。
  • 決議通過本公司取得「承鋒營造股份有限公司」百分之三十五股權。
    • 113.03.14 2nd Board Meeting
  • 決議通過本公司112年度員工酬勞及董監酬勞分配案。
  • 提報本公司112年度財務報表、合併財務報表與營業報告書案。
  • 決議通過本公司盈餘分配案。
  • 決議通過本公司財務報告簽證會計師之獨立性及適任性評估案。
  • 決議通過本公司113年度申請銀行授信額度供營運資金需求。
  • 訂定112年股東常會召開即受理1%以上股東提案相關事宜。
  • 決議通過本公司112年度內部控制制度有效性之考核及內部控制制度聲明書。
  • 決議通過修訂本公司審計委員會議事運作管理作業內部控制制度及內部稽核實施細則。
  • 決議通過112度營運計畫。
    • 113.01.25 1st Board Meeting
  • Resolved to approve the 2023 managing officers' year-end bonus proposal and the 2024 annual salary adjustment as submitted by the Remuneration Committee.
    • Rules for Election of Directors and Supervisors Procedures for Election of Directors and Supervisors